Czy pełniąc w biurze rachunkowym funkcję członka zarządu, należy się wpisać do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

Porada aktualna | data dodania: 05.07.2022

Czy biuro rachunkowe powinno przygotowywać wnioski o wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

| data dodania: 19.08.2020

Kiedy przedsiębiorca staje się instytucją obowiązaną ze względu na przyjmowane płatności w gotówce

| data dodania: 19.09.2019

Czy wynajem innym firmom pomieszczeń biurowych oznacza, że wynajmujący staje się instytucją obowiązaną

| data dodania: 20.08.2019

Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za ujawnienie w czasie kontroli ZUS dokumentów płatnika, który nie był objęty kontrolą

| data dodania: 24.03.2017

W naszym biurze rachunkowym była prowadzona kontrola ZUS dotycząca jednego z naszych klientów. Kserowaliśmy znaczną liczbę dokumentów, o które prosił inspektor ZUS. Jedna z naszych pracownic przez pomyłkę dołączyła do dokumentacji plik dokumentów dotyczących innego płatnika, również naszego klienta (błąd powstał, ponieważ obie firmy mają zbliżoną nazwę, a dokumenty kserował niedoświadczony pracownik).

Biuro rachunkowe ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy?

data dodania: 03.01.2017

Biura rachunkowe, które należą do kręgu podmiotów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy mają obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Do narzędzi kontroli należą m.in. rejestrowanie transakcji oraz identyfikowanie klientów, a także monitoring danych.

Czy biura rachunkowe prowadzące pkpir muszą stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

data dodania: 11.08.2015

Biura rachunkowe, których działalność sprowadza się wyłącznie do prowadzenia podatkowych ksiąg klientów, nie muszą wykonywać obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, m.