|
 |
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2024, godz.21:22
10/2023, data dodania: 01.12.2023 Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Stanowisko zawiera dobre praktyki dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa), związanych m.in. z czynnościami, jakie instytucje obowiązane, podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), czyli podmioty nadzorowane, powinny podjąć. Praktyki te jednak mogą służyć również jako wzór dla innych instytucji obowiązanych, w tym biur rachunkowych, które coraz częściej obsługują klientów zdalnie. Są to praktyki, które powinny znaleźć zastosowanie w bieżącej...(...)
Codzienne aktualności prawnePorady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniamiBogatą bibliotekę materiałów wideoMerytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij tutaj
ARTYKUŁY
Terminarz
Biblioteka
, a następnie Ustawienia
, a następnie Ustawienia
