|
 |
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2024, godz.23:50
12/2017, data dodania: 25.05.2017 Jakie firmy mają obowiązek stosować procedury przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Jakie firmy mają obowiązek stosować procedury przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu kojarzy się zwykle z działaniami służb specjalnych zwalczających te zjawiska. W praktyce jednak w systemie tym uczestniczy wiele podmiotów, w tym przedsiębiorcy. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymienia obecnie 20 kategorii podmiotów zobowiązanych do stosowania określonych w niej obowiązków. Od 2009 r. na liście tych podmiotów znajdują się biura rachunkowe. Oprócz biur rachunkowych, banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych...(...)
Codzienne aktualności prawnePorady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniamiBogatą bibliotekę materiałów wideoMerytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij tutaj
ARTYKUŁY
Terminarz
Biblioteka
, a następnie Ustawienia
, a następnie Ustawienia
