|
 |
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2024, godz.00:01
7/2018, data dodania: 18.06.2018 Zgłaszanie naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Zgłaszanie naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 13 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z rozporządzeniem zgłoszenia będzie można przesyłać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w formie papierowej lub elektronicznej. Mają one stanowić dodatkowe źródło do pozyskiwania informacji o potencjalnych naruszeniach przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz tworzą rozwiązania mające charakter ochronny dla zgłaszających ewentualne nieprawidłowości. Rozporządzenie zakreśla krąg osób...(...)
Codzienne aktualności prawnePorady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniamiBogatą bibliotekę materiałów wideoMerytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij tutaj
ARTYKUŁY
Terminarz
Biblioteka
, a następnie Ustawienia
, a następnie Ustawienia
