|
 |
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2024, godz.00:01
11/2018, data dodania: 06.11.2018 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – informacje o transakcjach
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - informacje o transakcjach Od 13 października 2018 r. obowiązuje rozporządzenie określające sposób sporządzania i przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego, a także tryb ich przekazywania. Obowiązki przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ciążą one na wskazanych w tej ustawie instytucjach obowiązanych, wśród których znajdują się między innymi podmioty usługowo zajmujące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Obowiązek przekazywania informacji o transakcjach wynika z art. 72 ww....(...)
Codzienne aktualności prawnePorady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniamiBogatą bibliotekę materiałów wideoMerytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij tutaj
ARTYKUŁY
Terminarz
Biblioteka
, a następnie Ustawienia
, a następnie Ustawienia
