|
 |
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2024, godz.00:01
4/2015, data dodania: 14.04.2015 Na czym polega pranie brudnych pieniędzy
Na czym polega pranie brudnych pieniędzy W walce polegającej na przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy instytucje obowiązane, w tym m.in. biura rachunkowe, mają określone zadania, z których zgodnie z ustawą o praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi muszą się bezwzględnie wywiązywać. Instytucje te mają obowiązek rejestrować i zgłaszać podejrzane transakcje. W praktyce jednak nasuwa się wiele wątpliwości, jakie transakcje powinny wzbudzać podejrzenie osób m.in. prowadzących księgi rachunkowe, a także notariuszy, biegłych rewidentów, fundacji itp. Proceder "prania pieniędzy" lub "prania brudnych pieniędzy" (ang....(...)
Codzienne aktualności prawnePorady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniamiBogatą bibliotekę materiałów wideoMerytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij tutaj
ARTYKUŁY
Terminarz
Biblioteka
, a następnie Ustawienia
, a następnie Ustawienia
