Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Biblioteka Prawa 30/2016, data dodania: 03.01.2017

Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na biura rachunkowe szereg obowiązków i procedur, których wykonanie wymaga tworzenia stosownej dokumentacji. Wewnętrzna procedura Zgodnie z przepisami ustawy o praniu pieniędzy biura rachunkowe mają obowiązek wprowadzić w formie pisemnej wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Powinna ona w szczególności określać: jak biuro rachunkowe dokonuje rejestracji transakcji, w jaki sposób biuro rachunkowe ocenia i analizuje ryzyko, jaka jest wewnętrzna...

(...)

Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych
Jeżeli nie masz dostępu to zamów w atrakcyjnej cenie!

Chcesz uzyskać dostęp do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych?

Codzienne aktualności prawne
Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
Bogatą bibliotekę materiałów wideo
Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty

Zamów teraz

Nie pamiętasz hasła?
Kliknij tutaj