|
 |
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2024, godz.21:22
5/2020, data dodania: 18.05.2020 Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML
Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML W związku z wątpliwościami dotyczącymi należytego sposobu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności w zakresie oceny stosunków gospodarczych oraz uzyskiwania informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, a także badania źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta Generalny Inspektor Informacji Finansowej (dalej "GIIF") wydał komunikat[1], w którym zwrócił uwagę m.in. na kilka istotnych kwestii. Zgodnie z art. 34...(...)
Codzienne aktualności prawnePorady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniamiBogatą bibliotekę materiałów wideoMerytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij tutaj
ARTYKUŁY
Terminarz
Biblioteka
, a następnie Ustawienia
, a następnie Ustawienia
