|
 |
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2024, godz.23:50
Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na biura rachunkowe szereg obowiązków i procedur, których wykonanie wymaga tworzenia stosownej dokumentacji. Wewnętrzna procedura Zgodnie z przepisami ustawy o praniu pieniędzy biura rachunkowe mają obowiązek wprowadzić w formie pisemnej wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Powinna ona w szczególności określać: jak biuro rachunkowe dokonuje rejestracji transakcji, w jaki sposób biuro rachunkowe ocenia i analizuje ryzyko, jaka jest wewnętrzna...(...)
Codzienne aktualności prawnePorady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniamiBogatą bibliotekę materiałów wideoMerytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij tutaj
ARTYKUŁY
Terminarz
Biblioteka
, a następnie Ustawienia
, a następnie Ustawienia
